Агентство по регулированию и развитию финансового рынка опубликовало список организаций, имеющих признаки нелегальной деятельности, передает Almaty.tv со ссылкой на tengrinews.kz.
В список включена 121 компания, в том числе 56 организаций с признаками финансовой пирамиды и 65 нелегальных инвестиционных посредников (лжеброкеров), в которых выявлены признаки нелегальной деятельности.
Нелегальных участников на финансовом рынке выявляют посредством:
-мониторинга информационного пространства в интернете;
-мониторинга социальных сетях посредством блогов, форумов, видеохостингов и мессенджеров;
-обращения физических и юридических лиц (с начала года в агентство поступило 125 обращений физических и юридических лиц на предмет деятельности сомнительных компаний);
-в рамках взаимодействия с государственными органами и общественными организациями, представляющими институты гражданского общества.
В ведомстве считают, что формирование подобного списка обеспечит поддержание справедливой конкуренции на рынке и эффективное выявление субъектов с признаками нелегальной деятельности.
Отмечается, что агентство информирует все субъекты финансового рынка о подозрительных компаниях, а также взаимодействует с правоохранительными и другими уполномоченными органами для дальнейшей проверки и блокировки сайтов таких компаний.
"По каждой компании с признаками нелегальной деятельности указаны наименование, адрес сайта, характер незаконной деятельности. В дальнейшем информация будет регулярно обновляться", - говорится в сообщении.
Со списком компаний можно ознакомиться здесь.
