Шесть человек, включая экс-сотрудника финансовой полиции и топ-менеджера банка, провернули аферу на 4 миллиарда тенге, передает Almaty.tv. Крупную сумму мошенники выводили через семь подставных компаний.
Деятельность преступной группы пресек Департамент экономических расследований. На днях прошли слушания по делу, приговором суда обвиняемые признаны виновными сразу по двум статьям.
«Приговором суда шестеро обвиняемых признаны виновными и приговорены к наказанию в виде лишения свободы на различные сроки. Все движимое и недвижимое имущество будет возвращено в казну государства. За 2020 год Департаментом зарегистрировано 85 преступлений по статье 216 УК РК, в том числе выявлено 3 факта ОПГ, в сфере обналичивания денежных средств с банковских счетов, так называемых «обнальных фирм», - сообщил официальный представитель городского Департамента экономических расследований Жаксылык Мырзахан.
