АФМ РК: больше 90% владельцев "дроп-карт" - нерезиденты Казахстана

Агентством по финмониторингу установлены факты использования для отмывания преступных доходов 6,2 тыс. "дроп-карт", общая сумма оборота по которым достигла 24 млрд тенге, - передает Almaty.tv со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.

"Дропперы" – это подставные лица, которые используются для оформления на них банковских карт и счетов.

Чаще всего "дроп-карты" применялись в схемах, связанных с торговлей наркотиками, кибермошенничеством, незаконной игорной деятельностью и другими преступлениями.

На практике, "дропперами" становились люди из уязвимых групп населения (безработные, студенты, пенсионеры и другие), которые не осознавали всех последствий своей роли в преступных махинациях.

Больше 90% владельцев таких карт были нерезидентами. Информация о них передана правоохранительным службам зарубежных государств.

Для предотвращения таких незаконных действий АФМ совместно с финрегуляторами приняты следующие меры:

• инициированы законодательные поправки об ужесточении административной и уголовной ответственности за предоставление доступа к банковским картам третьим лицам;
• внедрен механизм "заморозки" средств на подозрительных счетах и отключения дистанционного банковского обслуживания;
• ограничено количество банковских карт, которые можно выдавать одному клиенту и усилены проверки клиентов, владеющих 10 и более картами;
• разработаны типологии для выявления подозрительных операций и отключения сомнительных клиентов от услуг субъектов финмониторинга.

В АФМ предупреждают об ответственности за участие в незаконных схемах с привлечением банковских карт и счетов.

Настоятельно рекомендуется быть бдительными и избегать участия в сомнительных финансовых операциях.

"Если вам предлагают легкий заработок за перевод средств, скорее всего, это часть преступной схемы и вам стоит немедленно прекратить любые контакты, сообщив об этом в правоохранительные органы. Ваше внимание и осторожность – залог финансовой безопасности страны!", - говорится в обращении ведомства к казахстанцам.

Читайте также: Незримые помощники мошенников: дропперов привлекают к уголовной ответственности