Госавтоинспектор и нотариус входили в ОПГ по незаконной легализации фур: дело направлено в суд

В Актюбинской области перед судом предстанут участники преступной группы, занимавшиеся незаконной регистрацией грузовых автомобилей, - передает Almaty.tv. 

Департаментом Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Актюбинской области при координации прокуратуры окончено расследование уголовного дела в отношении преступной группы. Участники ОПГ занимались незаконной постановкой на учет грузовых автотранспортных средств, помогая владельцам уклоняться от уплаты обязательных сборов.

По данным следствия, преступная группа обеспечила незаконную регистрацию 82 транспортных средств. Сюда вошли седельные тягачи (категория N3) и легковые автомобили (категория M1). Свои незаконные схемы злоумышленники проворачивали на территории трех регионов — Актюбинской, Атырауской и Западно-Казахстанской областей. В состав группы входили 9 человек, среди которых оказались действующий государственный автоинспектор и нотариус.

Поиск клиентов велся через интернет-ресурсы и популярные мессенджеры, где размещались объявления об услугах по регистрации грузовых авто без уплаты предусмотренных законом обязательных платежей.

Схема действовала по четкому алгоритму: после достижения договоренности с клиентом организатор передавал данные о транспортных средствах сотруднику органов внутренних дел. Тот, в свою очередь, подбирал по базе данных ранее снятые с учета автомобили со схожими техническими характеристиками.

В дальнейшем участники группы использовали подставных лиц, оформляли фиктивные договоры купли-продажи и доверенности, после чего подавали документы через СпецЦОН и завершали незаконную регистрацию. При этом нотариус совершал нотариальные действия без фактического присутствия законных владельцев имущества.

В результате преступных действий государству был нанесен общий ущерб в размере 705 млн тенге.

С санкции суда наложен арест на имущество подозреваемых на общую сумму 2,4 млрд тенге.

В настоящее время пятеро подозреваемых помещены под стражу, еще трое находятся под домашним арестом. Уголовное дело официально направлено в суд для рассмотрения по существу.

Иная информация в интересах следствия в порядке статьи 201 УПК РК разглашению не подлежит.

Читайте также: Прокуратура выявила в Жамбылской области «резиновые квартиры» с иностранцами