Костанайский ростовщик: мужчина выдал свыше 100 миллионов тенге в долг под высокие проценты

По данным АФМ, с 2020 года житель Костанайской области, не имея соответствующей лицензии, занимался микрофинансовой деятельностью, привлекая жертв через популярные площадки, - передает корреспондент Almaty.tv.

При этом в договорах указывались суммы, превышающие реальные – туда заранее включались огромные ставки до 100% годовых. Люди, обратившиеся за срочной финансовой помощью, оказались в долговой ловушке с обременительными условиями и риском потери имущества. Чтобы легализовать доход, подозреваемый привлек знакомого бухгалтера, с которым вместе они маскировали выручку под доходы от СТО.

«Для этого он зарегистрировался в качестве ИП и регулярно выставлял фискальные чеки, как выручку от оказания услуг, при этом фактически СТО не функционировало. В результате подозреваемый легализовал преступные доходы от незаконной деятельности в размере более 60 млн тенге. В целях конфискации с санкции суда наложен арест на его квартиру и денежные средства на счетах в сумме 28 млн тенге», - сообщил официальный представитель АФМ РК Ернар Тайжан.

Читайте также: План провален: казахстанка хотела выдать дочерей за террористов