Нелегальные посредники: в Сенате рассматривают законопроект о наказании дропперов

В Алматы по подозрению в махинациях задержаны более 100 человек

В Алматы с начала года зафиксированы 1 800 фактов интернет-мошенничества. 75% заведенных дел – раскрыты. Отдельное наказание ждёт и дропперов. Людей, передавших свои банковские данные для «отмывания» денег. Если в законе не было отдельной статьи за такие действия, то теперь в Сенате Парламента рассматривают новый законопроект. В случае его принятия соучастникам мошенничества может грозить до 7 лет лишения свободы, - передает корреспондент Almaty.tv.

По подозрению в дропперстве в Алматы задержаны более 100 человек. Передача банковской карты, личных номеров или ИИН третьим лицам – это не безобидная услуга, а уголовно наказуемое действие. Дропперы становятся частью схем по обналичиванию, то есть – соучастниками. Мошенники, конечно же, предлагают за это долю от преступного дохода. Однако обещанный «процент» может обернутся судимостью.

«В стране насчитывается более 50 000 граждан, вовлеченных в интернет-мошенничество и незаконный оборот наркотических средств. В рамках проводимой работы Генеральной прокуратурой установлены личности более 6 000 дропперов, содействовавших совершению преступления. За это преступление предусмотрены не только финансовые ограничения, но и лишение свободы до 7 лет», - отметил представитель Генеральной прокуратуры РК Саян Абденов.

К слову, немало алматинцев сталкивались с предложениями легкого заработка. Мошенники звонят с незнакомых номеров и предлагают оформить карту, купить их счета и не только.

Блиц:

- Знакомые попались на таких мошенников. Они взяли кредиты и перевели незнакомым людям. Там был представитель полиции по видео связи. Он был в форме, как будто в кабинете.

- В основном звонят типа с прокуратуры. Я сразу понимаю, выключаю и все.

- Только сейчас я ехала в машине, мне позвонили, якобы с какого-то центра и нужны мои данные. Я в таких случаях сразу же этот телефон ставлю на блок и не отвечаю дальше.

Согласно новому закону, действия дропперов квалифицируются по статье 232-1, которая запрещает передачу банковских карт и реквизитов третьим лицам. Раньше таких людей нередко оформляли как свидетелей. Теперь же – это соучастники. Стоит отметить, дропперов ждут и финансовые санкции. Блокируются счета, запрещается получение кредитов, переводов, работа с банками.

«В погоне за легкими деньгами соглашаются быть дропперами, посредниками. Дают свои банковские карты, счета, принимают переводы. Соответственно получают от этого вознаграждение. Все это в конечном итоге квалифицируется, как мошенничество и предусматривает уголовную ответственность. Незнание закона не освобождает от ответственности», - сообщила официальный представитель Департамента полиции Алматы Салтанат Азирбек.

Однако, что делать, если человек стал дропером случайно? То есть, передавая свои данные, он мог не знать о том, для чего их используют. По словам специалистов, в таком случае наказания можно избежать, если добровольно прийти в полицию и помочь раскрыть преступление. Главное сделать это заблаговременно.

«Если следствие не докажет то, что у дроппера был умысел участия в преступном деянии, то он будет освобождаться от уголовной ответственности. Далее, если человек признал, что, действительно, стал участником такой махинации и помогал следствию в полном объеме, тогда тоже возможно освобождение от уголовной ответственности», - объяснила юрист Айгуль Джаманбаева.

Во всех остальных случаях подельников мошенников ждёт наказание. Напомним, сейчас новый законопроект находится на рассмотрении Сената Парламента. В случае его принятия дропперов ждет наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 7 лет.

Амина Усенова, Жаксылык Тлепберген - телеканал Almaty TV.