С какими видами мошенничества казахстанцы сталкиваются чаще всего

Казахстанцы нередко попадаются на удочку телефонных и интернет-мошенников и переводят немаленькие суммы денег, кто для того, чтобы заработать, а кто-то, чтобы оказать финансовую помощь близким, на самом деле, не нуждающимся в этой помощи.

Гость программы Танғы студио, эксперт в области финансов и корпоративных преступлений, юрист Ержан Бекбулат рассказал о схемах такого рода преступлений и привел наглядные примеры.

«Почему я пришел на площадку Instagram, понятно, что сейчас большая часть людей в том числе казахстанцев, почему-то верят, пролистывая информацию, во все, что там написано, какие-то истории успеха, на самом деле не зная, что за этим стоит. Не надо быть теоретиком, их очень много там, которые говорят, вот у меня 300 лет стажа в какой-то сфере, юрист, а на самом деле люди отдают свои деньги ходят за этим юристом, а он ничего не решает», - сказал Ержан Бекбулат

По словам эксперта, пользователи должны знать, что на сегодняшний день преступный мир не спит, он работает очень активно и есть очень много  различных интернет-преступлений. Если говорить про экономические финансовые преступления, самые распространенные это интернет-преступления: вывоз капитала за рубеж уход от налогов и т.д

Ержан Бекбулат отмечает, что в этой сфере работают суперклассные мошенники из стран СНГ, по телефону могут до миллиона долларов получать от граждан Казахстана, Это все делается очень профессионально Есть целые команды, которые занимаются обзвоном, подтверждением из банков, службы безопасности, представляются банками партнерами и на определенных площадках это разыгрывается.

«Очень много людей попадаются на различные махинации, недавний случай, у нас есть блогер казахстанский, основатель клуба добряков 500000 подписчиков, и группа мошенников, проверяя ее Instagram, узнала, что она выехала за границу и с лондонского номера начинает писать «здравствуй, дорогая» всем знакомым, а знакомых как устанавливают,- смотрят в Instagram, комментарии, с кем она переписывается, они запоминают эти выражения, потом пишут на WhatsApp, на те номера, которые есть в Instagram, то есть я захожу к вам на страницу, вижу, что для рекламы какой-то номер есть, понимаю, что если дальше пойти, я попадаю на вашу личную страницу, там, возможно, способы связи тоже какие-нибудь есть и вам пишу «добрый день, я за границей, как твои дела, все хорошо, знаешь, срочно за что-то нужно оплатить деньги, скинь, пожалуйста на карточку» и дают номер карточки и люди просто в порыве того, что к ним обращается за помощью такая вот личность, готовы на все, занимать деньги и просто отправлять на карточку. Около 2 - 3 миллионов было отправлено в течение полугода», - отметил Ержан Бекбулат.

Но есть и другие схемы отъема денег. Эксперт рассказал о том, как к ним обратилась женщина, которая рассталась с миллионом долларов. Ее якобы пригласили инвестором на какую-то площадку, на торги на биржу. Нужно было скачать  программу, там показаны ее  размещенные деньги деньги, которые небольшими суммами она перевела мошенникам.

В итоге, она проиграла на бирже, мошенники дали кредит со своего банка-партнера, в результате горе-инвестор оказалась еще и должна им. В результате они стали вымогать по телефону. Звонить, писать ежедневно, морально давить, пугать международными судами, страховыми компаниями.

«А работает все очень просто, почему вы туда попали. Оказывается, в Казахстане они находят двоих троих людей и с ними играют на 2- 3 тыс долларов и на эти деньги они им показывают какой то плюс, каждый месяц получают 200- 300 долларов, но это как наживка действует. Они ходят по друзьям и говорят, вот я заработал 200 -300 долларов, тем самым, привлекая более состоятельную публику, это схема и появляются более состоятельные люди с другими деньгами, которым потом предлагают большую игру,  к примеру, есть 10000 долларов,  положи и из этих 10000 потом показывают, вот ты 5 000 долларов заработал, мы тебе перечисляем, из твоих же денег, по сути, а говорят, что это дополнительный заработок. Человеку на кураже предлагают еще больше и больше заработать, и у кого совсем с жадностью проблемы, они идут на большую игру, занимают деньги у соседей или у родственников. Был случай что одна женщина даже повесилась, потому что набрала долгов и кредитов, ей было стыдно перед всеми, и она решила свести счеты с жизнью, поскольку поняла, что ее кинули на деньги», - добавил эксперт.

«Почему-то казахстанцы верят, что они могут получать, как им обещают, до 30 процентов чистого дохода. Такого дохода нет. Даже компания самого известного инвестора Уоррена Баффета показывает не больше 6 процентов чистого дохода. Наши люди почему-то не читают полезной информации, все есть в интернете о том, как работают мошенники, не анализируют, у всех какая-то погоня за деньгами», -посетовал Ержан Бекбулат.