Елордада World Business Consulting қаржы пирамидасын құрғандар тергеліп жатыр, деп хабарлайды Almaty.tv.
Қаржы мониторинг агенттігі хабарлауынша, бұл ұйым өзін портфельдік инвестиция және қаржылық кеңес ұсынатын халықаралық қаржылық-аналитикалық компания ретінде көрсеткен. Қазір іс бойынша тергеу жүргізіліп жатыр.
«ҚМА-нің елордалық департаменті World Business Consulting қаржы пирамидасын құру және басқару фактісі бойынша қылмыстық істі тергеп жатыр. ҚР ҚПК 201-бабының талаптарына сәйкес, сотқа дейінгі тергеп-тексерудің басқа деректері тергеу мүддесі аясында жария етілмейді», – деді ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің ресми өкілі Әлібек Әбділов.